董事会及管理层

Ng Khing Yeu先生，于二零二二年三月二十五日获委任为执行董事兼联席主席，Ng先生为恩典时代集团有限公司的创始人，涉及生物科技、保健食品及医药、化妆品原料及制成品的零售和批发，业务遍布马来西亚、柬埔寨、南韩、台湾及中华人民共和国大陆地区。

Ng先生毕业于美利坚合众国肯塔基大学(University of Kentucky)，获土木工程学士学位，并于二零一六年获授予马来西亚拿督斯里(Datuk Seri)称号。Ng先生为恩典时代集团有限公司的唯一董事及股东，该公司持有112,827,000股本公司股份，相当于本公司全部已发行股份约7.52%。

李晓兰女士，于二零一三年四月十二日获委任为本公司执行董事兼副总经理。李女士于二零零八年三月加入本集团，并自二零一零年八月、二零一零年十一月及二零一四年二月起分别获委任为Capture Advantage、Best Sparkle Development Ltd.及3W Development Limited的董事。李女士目前负责本集团的财务管理，其职责包括改善财务制度的内部监控、监管财务部日常运作及调控内部资源，另外，李女士亦负责评审新项目的财务状况及可行性。

李女士拥有约20年的会计经验。此前彼于一九九七年一月至二零零三年十月期间于同兴集团矿业公司担任财务总监，于二零零三年十一月至二零零七年八月期间于成都汉德担任财务总监。

李女士于一九八六年获得中国四川广播电视大学的工业企业经营管理文凭，并于一九九二年获得中国四川大学会计学专业学士学位。

王尔先生，于二零一三年四月十二日获委任为本公司执行董事兼生产总监，其已于二零一九年五月获重选为执行董事。王先生于二零一一年五月及二零一一年六月分别获委任为Pacific Mining及Capture Advantage的董事至今。王先生拥有约34年的矿业经验。王先生主要负责本集团矿山的日常营运及生产，彼为Ibam项目的现场主要负责人，并常驻当地进行整体铁矿生产的现场指挥监督工 作及检验铁矿石品位的工作。

王先生于二零零八年三月加入本集团，任马来西亚常驻代表，自此参与多项在马来西亚寻找合适采矿项目的野外工作。彼亦积极参与了本集团关丹仓库的设立。

加入本集团之前，王先生于二零零三年十一月至二零零六年十二月期间，于成都汉德担任总经理，主要负责对潜在矿业投资机会进行前期筛选。于一九九八年三月至二零零三年十月期间，王先生于四川官地铁矿担任总经理，作为该铁矿项目的主要现场负责人负责搭建矿石开采的生产线及进行采矿人员安排。此前，王先生于四川乡镇企业矿业公司先后担任有色金属部技术员、工程师及副经理。

王先生于一九九八年毕业于中国河南焦作矿业学院选矿专业。

董捷先生，于二零二四年一月十七日获委任为本公司独立非执行董事。董先生曾于二零一三年四月十二日至二零一六年九月十二日期间担任本公司执行董事。在此次获委任为本公司独立非执行董事前两年，董先生未向本集团提供过任何专业服务，董事会认为董先生符合上市规则项下之独立性规定。于此前担任本公司董事期间，董先生主要负责本集团的选矿工艺研究及技术指导工作。

董先生拥有约40年的矿业经验。彼于二零零八年三月加入本集团任总工程师，自此参与多项到马来西亚寻找合适采矿项目的野外工作。董先生曾担任本集团有关原矿石分析及铁矿石选矿技术的技术顾问。

董先生主要负责本公司的独立监管。董先生于一九八二年毕业于中国成都理工大学（前称成都地质学院），获岩石矿物分析专业学位。

于一九八二年三月至一九九六年十月期间，彼曾就职于成都地质学院（现成都理工大学）二系第七教研室，负责稀贵金属热力学实验室工作。于一九九七年一月至二零零五年八月期间，董先生于四川官地铁矿任职总工程师，主要负责一座位于四川省会理县的铁矿开采工作。

自二零一六年九月起至今，董先生担任成都矿产综合利用研究所研究组组长。该研究所深入研究综合利用矿产资源的创新技术及方法，且可为矿产产业提供先进的解决方案及技术支持，从而进一步推动可持续发展及环保取得成果。

汪灵博士，于二零一三年四月十二日获委任为本公司独立非执行董事，其已于二零一九年五月获重选为独立非执行董事，主要负责本公司的独立监督工作。彼亦为薪酬委员会主席。汪博士于二零零一年十月至二零零八年五月担任深圳证券交易所上市公司西王食品股份有限公司（股份代号：SZ000639）（前称株洲庆云发展股份有限公司及湖南金德发展股份有限公司）的独立董事。除本年报所披露外，汪博士现时及过往三年并无担任香港或海外任何其他上市公司的董事。

此前，汪博士曾在中国科学院长沙大地构造研究所先后任职副研究员、研究员、博士生导师。汪博士自二零零二年一月起任成都理工大学教授及博士生导师。彼于一九九九年获国务院政府特殊津贴，二零零三年确定为四川省学术和技术带头人。

汪博士于一九八二年毕业于中国西南科技大学（前称四川建筑材料工业学院）非金属矿产地质与勘探专业并获学士学位，一九九四年于中国科学院长沙大地构造研究所获博士学位，一九九九年十二月至二零零零年十二月为英国剑桥大学地球科学系访问学者。

梁耀祖先生，获委任为本公司独立非执行董事，并兼任董事会审核委员会主席。

梁先生自二零零六年至二零零七年在大洋集团控股有限公司(1991.HK)任助理财务总监；二零一二年至二零一三年在汉镒资产管理股份有限公司任首席财务官兼董事会秘书；二零一三年至二零一九年在雅天妮集团有限公司(789.HK)任执行董事兼投资部副总裁；及二零一七年八月至二零二零年十月担任本公司独立非执行董事兼审核委员会主席。自二零二一年七月至二零二四年一月，梁先生在星宇（控股）有限公司(2346.HK)任公司秘书兼授权代表，并自二零二一年十二月至二零二三年八月，在中国疏浚环保控股有限公司(871.HK)任公司秘书兼授权代表。自二零一六年十月至二零二二年六月，彼于正力控股有限公司(8283.HK)担任独立非执行董事兼审核委员会主席。自二零二一年六月起，梁 先生获委任为无锡盛力达科技股份有限公司(1289.HK)独立非执行董事兼审核委员会主席及战略委员会的成员。自二零二三年十月起，梁先生获委任为上海小南国控股有限公司(3666.HK)独立非执行董事兼审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会的成员。

梁先生于二零零六年十二月取得香港理工大学企业融资硕士学位。彼于二零一四年三月获接纳为特许公认会计师公会成员。

陈坤先生已获委任为本公司的公司秘书及根据上市规则第3.05条及公司条例（香港法例第622章）第16部于香港接收法律程序文件或通知的本公司授权代表，自二零二二年三月十一日起生效。陈先生为香港执业律师。